捷利实业股份拥有限公司第五届董事会第壹次会决定公报.pdf 5页

  证券代码:000996 证券信称:捷利股份 公报编号:2007-037

  捷利实业股份拥有限公司

  第五届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏。

  捷利实业股份拥有限公司(以下信称公司)第五届董事会第壹次会

  议于 2007 年 11月 30日以畅通信方法召开。公司于 2007 年 11月 20

  日以电邮或传真方法将会畅通牒递送到各董事。会应参加以董事 5 名,

  还愿参加以董事 5名。会适宜《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,

  合法拥有效。经表决,审议并经度过如次议案:

  壹、 审议经度过《关于推选姜荣为第五届董事会董事长的议案》

  经公司 2007 年第壹次临时股东方父亲会同意,公司第五届董事

  会由姜荣、刘润红、姜维、周绍朋、姜长龙等五名董事组

  成,董事会推选姜荣为公司第五届董事会董事长。

  (姜荣信历附后)

  表决结实:5 票赞同,0 票顶持,0票丢权。

  二、 审议经度过《关于聘用公司初级办人员的议案》

  经董事长提名,聘用姜荣为公司尽经纪;聘用188bet为公

  司董事会秘书。

  经尽经纪提名,聘用188bet为公司副尽经纪; 聘用张文为

  公司尽经纪副顺手、财政办中心经纪。孤立董事周绍朋、

  姜长龙赞同对以上高管人员的聘用并发表发出产了孤立董事意

  见。

  (188bet、张文信历附后)

  表决结实:5 票赞同,0 票顶持,0票丢权。

  叁、 审议经度过《关于推选公司第壹届特意委员会成员的议案》

  根据公司特意委员会事规则的拥关于规则,董事会推选第

  壹届特意委员会成员,提名姜荣、周绍朋、姜长龙为战微

  委员会成员,姜荣担负主任委员;提名姜荣、周绍朋、姜

  长龙为审计委员会成员,周绍朋担负主任委员;提名姜荣、

  周绍朋、姜长龙为提名委员会成员,周绍朋担负主任委员;

  提名姜荣、周绍朋、姜长龙为薪酬与考勤政委员会成员,姜

  长龙担负主任委员。

  表决结实:5 票赞同,0票顶持,0票丢权。

  四、 审议经度过《关于控股儿分店出产特价而沽资产的议案》

  为完成公司由传统效力动业向当代当世效力动业转型,集儿子合稀神物做

  父亲做强大当代当世效力动业,经公司切磋决议:赞同控股儿分店美

  捷投资办拥有限公司将其持拥局部青岛新濠汽车贸善拥有限公

  司 50%的股权,以1817万元的标价让给深圳市美捷实业

  拥有限公司。官价根据为 2007 年近日到壹期的财政报表的帐面

  净资产值 2862 万元,美捷投资办拥有限公司持拥有其 50%

  股份,对应价度过火溢价。本次让不结合相干买进卖,亦

  不需寻求提提交股东方父亲会审议。详细让事情任命权美捷投资管

  理拥有限公司经纪层操持。

  表决结实:5 票赞同,0票顶持,0票丢权。

  特此公报

  捷利实业股份拥有限公司

  董 事 会

  2007 年11 月 30 日

  附件:董事长及初级办人员信历

  姜荣,男,1953 年 3 月出产生,历任北边京中嘉信投资咨询拥有限公

  司项目尽监,北边京南方华信投资拥有限公司副尽经纪,广州时代华信投

  资拥有限公司董事、副尽经纪,即兴任北边京恒利花样翻新投资拥有限公司实行尽

  经纪,捷利实业股份拥有限公司第五届董事会董事。

  188bet,男,1969 年 1 月出产生,父亲学学历,工程师,历任哈哈尔

  滨募化工四厂秘书

Related Posts

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

友情链接:

ag视讯 日博 manbet manbet 日博