[董事会]科伦药业:第六届董事会第九次会决议公报

  时间:2019年02月27日 18:26:22&nbsp中财网

  

  证券代码:002422 证券信称:科伦药业 公报编号:2019-009

  四川科伦药业股份拥拥有限公司

  第六届董事会第九次会决议公报

  本公司及董事会所拥拥有成员保障信息说出产情节的真实、正确和完整顿理,没拥有拥拥有拥拥有虚假记载、误

  带性述或严重遗。

  四川科伦药业股份拥拥有限公司(以下信称“公司”或“科伦药业”)第六届董

  事会第九次会疏带牒于2019年2月22日以电话和电男儿子邮件方法面提交递送臻所拥拥有董事、

  监事和初级办人员。第六届董事会第九次会于2019年2月26日在成邑以即兴

  场结合疏带讯的方法召开,会应到董事8人,实到董事8人,就中董事长刘改造

  先生、董事188bet先生、张腾文女男和孤立董事张涛先生、王广基先生、李越叁冬令

  女男以疏带讯方法列席,其他董事均以即兴场列席方法参加以以,公司监事和初级办人

  员列席了会。会的召开适宜《公司法》等刑名、行政法规、机关规章、规范

  性文件和《公司章程》的规则,干出产产的决议合法拥拥有效。

  本次会由公司董事长刘改造先生掌管,与会董事就以下两项议案终止了审

  议与表决,结合了如次决议:

  壹、以8票赞同,0 票顶持,0 票放丢权,审议并经渡度过《关于在英属维尔京

  帮岛等地区设置男分店并终止对外面面投资的议案》

  为应对新的国际竞赛情势下把戏花样翻新药开辟和技术让能遇到的应敌,并对公

  司把戏花样翻新药相干资产和事情终止更拥拥有效的设备和整顿理合,公司拟在英属维京尔帮岛设

  立壹家全资男分店科伦把戏花样翻新(英文名称:Kelun Innovative,暂宗名男,详细以最

  终报户口为准),经渡度过该公司在开曼帮岛设置公司落坦生物(英文名称:Botane

  Biotech,暂宗名男,详细以最末报户口为准),由该开曼帮岛公司在美国投资成立

  公司伯图斯医药(英文名称:Botus Pharma,暂宗名男,详细以最末报户口为准)寻

  寻寻求收买进进相干把戏花样翻新药资产和技术,并终止其他相干资产事情整顿理合。公司拟以己己拥拥有资

  金购汇出产产境并投资1000万美元设置该等男分店。

  

  上述男分店的设置对公司无严重不顺溜溜影响。根据《公司章程》等相干规则,

  本次投资设置下面公司事项在公司董事会决策权限内,无需提提提交公司股正西方父亲亲会审

  议。

  本次对外面面投资设置下面公司不属于严重资产重组,也不触及相干买进进卖。

  为实施上述男分店的设置事项,董事会任权相干办层担负料理相干内阁主

  管机关审批及相干怀册吊销的遂顺手续。

  二、以8票赞同,0 票顶持,0 票放丢权,审议经渡度过了《关于在香港等地区

  设置男分店并终止对外面面投资的议案》

  根据公司国际募募化战微展开规划,公司拟以己己拥拥有资产在香港设置全资男分店

  “香港科伦拥拥有限公司”(英文名称:HONGKONG KELUN COMPANY LIMITED,暂宗名男,

  以最末报户口为准,以下信称“香港科伦”),干为公司不过到来国际募募化战微展开平台、

  海外面面投资平台、海外面面融资平台、海外面面技术伸进和合干平台,加以绵软弱小公司与国际市场

  的提提交活触动与合干。同时,经渡度过香港科伦在新加以以坡设置“科伦新加以以坡公家拥拥有限公司”

  (英文名称:Kelun Singapore Pte Ltd,暂宗名男,以最末报户口为准),干为公

  司开辟正西方盟市场以及其他海外面面市场的平台。公司投资设置香港科伦拥拥有限公司的投

  资额估计不跨越1,700万美元。

  上述男分店的设置对公司无严重不顺溜溜影响。根据《公司章程》等相干规则,

  本次投资设置下面公司事项在公司董事会决策权限内,无需提提提交公司股正西方父亲亲会审

  议。

  本次对外面面投资设置下面公司不属于严重资产重组,也不触及相干买进进卖。

  为实施上述男分店的设置事项,董事会任权相干办层担负料理相干内阁主

  管机关审批及相干怀册吊销的遂顺手续。

  备查文件:

  经公司董事签署确认的公司第六届董事会第九次会决议。

  

  四川科伦药业股份拥拥有限公司董事会

  2019年2月27日

  

  中财网

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